Прокуратура Швейцарии провела обыск в швейцарском подразделении британского банка HSBC. Это один из крупнейших финансовых конгломератов мира. Как сообщается, в отношении него началось уголовное расследование. Этот филиал подозревают в том, что он помогал своим состоятельным клиентам уклоняться от налогов и скрывать от налоговых органов свои «чёрные счета».
Информация об этом появилась в СМИ на прошлой неделе.
[Оливье Жорно, прокурор Женевы]:
«В настоящее время мы ищем все данные о счетах и клиентах, которые, как сообщалось, скрывали средства, полученные в результате уголовных преступлений».
Прокурор Женевы Оливье Жорно заявил, что виновным в преступлениях по отмыванию денег грозит штраф и заключение сроком до пяти лет.
Швейцарский филиал HSBC оказался в центре внимания после того, как его бывший IT-специалист Эрве Фальчиани передал информацию об уклонении клиентов от налогов французским налоговым службам. Последние передали эти документы и в другие страны.
Впоследствии их заполучил Международный консорциум журналистских расследований. 9 февраля он опубликовал статью о незаконной деятельности банка, включая то, что он помогал скрывать своим клиентам миллионы долларов.
После этого HSBC принёс публичные извинения в нескольких газетах. В то же время представитель организации сообщил, что с 2007 года банк HSBC провёл «радикальную трансформацию» и позаботился о том, чтобы его услуги не использовали для сокрытия или отмывания денег.
В отношении швейцарского филиала финансовой организации ведут расследование Бельгия, Австрия и Аргентина.
Отметим, что по данным российских СМИ, клиентами HSBC были многие бывшие российские чиновники, а также высшие руководители финансовых институтов страны. У некоторых из них на счетах было более миллиона долларов.
Короткая ссылка на эту страницу:
