Полиция Мадрида в ходе спецоперации задержала генерального директора испанского подразделения Торгово-промышленного банка Китая (ICBC). Под стражу также взяты ещё четверо сотрудников из руководства финансового учреждения.
Задержанных подозревают в отмывании денег для китайской мафиозной группировки, действующей в Испании. Правоохранители также провели обыски в мадридской штаб-квартире банка.
Рейд, в котором участвовали более 100 полицейских, прошёл в рамках операции под названием «Змея», начавшейся в мае прошлого года. Её цель – раскрыть преступления китайской мафии. В расследовании также участвуют налоговая полиция Испании и Европол.
Правоохранителям удалось выяснить, что преступники сумели отмыть, по меньшей мере, 40 миллионов евро. По данным МВД Испании, деньги мафии проходили через банк ICBC и были переведены в Китай.
ICBC – это крупнейший коммерческий банк Китая. Он был создан в 1984 году и входит в «Большую четвёрку» крупнейших государственных банков КНР.
Короткая ссылка на эту страницу:
