19 октября 2017
Телеканал NTD

МВД раскрыло сеть «серых» платежных терминалов

Сотрудники МВД раскрыли сеть «серых» платежных терминалов, оформленных на подконтрольные фирмы-однодневки, на территории Центрального Федерального округа (ЦФО). Ежемесячный оборот наличных составлял около 10-15 миллиардов рублей.

Сеть насчитывала свыше 2500 терминалов, расположенных в Москве, населенных пунктах Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и  Калужской областей. В состав сообщества входило более 150 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по ЦФО.

Через терминалы злоумышленники принимали наличные денежные средства в качестве оплаты услуг, а затем инкассировали их, без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банке. Затем деньги использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявших крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступной группе, за вычетом 2-3% комиссионных. Клиентами преступной группы были компании и физические лица, которым необходимо было вывести в «теневую» экономику незаконно полученные средства.

Преступная организация состояла из четырёх звеньев. Первое представляло собой кассовый узел. Там занимались тем, что принимали и аккумулировали наличные деньги. Это направление вёл ранее судимый 39-летний уроженец Выборга Ленинградской области.

Участники второго звена искали места для новых терминалов, а также, контролировали их работу. Отвечали за этот участок преступной деятельности 42-летний мужчина из Ульяновска и 39-летняя женщина из Московской области.

Злоумышленники из третьего звена забирали деньги из терминалов и доставляли в кассовый узел. Таких инкассаторов было 80 человек. Ими руководил 34 уроженец Ростовской области.

Четвёртое звено занималось легализацией денежных средств, поступающих на счета подконтрольных организаций. Они переводили безналичные денежные средства из «теневого» оборота на счета фирм, которые предоставляют оплачиваемые услуги населению: коммунальным организациям, операторам сотовой связи. Это направление вёл 30-летний мужчина из Москвы.

По факту незаконной банковской деятельности, а также. организации и участии в преступном сообществе возбуждено уголовное дело. Организатор и четверо лидеров сообщества задержаны.

 

———–

Компания «СНЕП-СТРОЙ» занимаются устройством полимерных полов в Москве и Московской области, и производит шлифовку бетонного пола –  один из важных этапов в процессе монтажа промышленных и наливных полов. Эта операция позволяет добраться до более прочного слоя бетонного настила и без помех наложить на него полимерное покрытие.

 

Короткая ссылка на эту страницу: