19 февраля 2019
Телеканал NTD

HSBC: уголовное дело на один из крупнейших банков

 

Прокуратура Швейцарии провела обыск в швейцарском подразделении британского банка HSBC. Это один из крупнейших финансовых конгломератов мира. Как сообщается, в отношении него началось уголовное расследование. Этот филиал подозревают в том, что он помогал своим состоятельным клиентам уклоняться от налогов и скрывать от налоговых органов свои «чёрные счета».

Информация об этом появилась в СМИ на прошлой неделе.

[Оливье Жорно, прокурор Женевы]:
«В настоящее время мы ищем все данные о счетах и клиентах, которые, как сообщалось, скрывали средства, полученные в результате уголовных преступлений».

Прокурор Женевы Оливье Жорно заявил, что виновным в преступлениях по отмыванию денег грозит штраф и заключение сроком до пяти лет.

Швейцарский филиал HSBC оказался в центре внимания после того, как его бывший IT-специалист Эрве Фальчиани передал информацию об уклонении клиентов от налогов французским налоговым службам. Последние передали эти документы и в другие страны.

Впоследствии их заполучил Международный консорциум журналистских расследований. 9 февраля он опубликовал статью о незаконной деятельности банка, включая то, что он помогал скрывать своим клиентам миллионы долларов.

После этого HSBC принёс публичные извинения в нескольких газетах. В то же время представитель организации сообщил, что с 2007 года банк HSBC провёл «радикальную трансформацию» и позаботился о том, чтобы его услуги не использовали для сокрытия или отмывания денег.

В отношении швейцарского филиала финансовой организации ведут расследование Бельгия, Австрия и Аргентина.

Отметим, что по данным российских СМИ, клиентами HSBC были многие бывшие российские чиновники, а также высшие руководители финансовых институтов страны. У некоторых из них на счетах было более миллиона долларов.
 

Короткая ссылка на эту страницу:

HSBC: уголовное дело на один из крупнейших банковЛондонские Сады Кью погрузились в светящуюся рождественскую сказкуБабирусса – одна из самых редких свиней в миреПропавший портрет молодого Диккенса через 150 лет нашли в АфрикеНебо над Альпами стало разноцветным от десятков воздушных шаровТысячи колумбийских орхидей привезли на фестиваль в Сады КьюХор против депрессии: в Лондоне залечивают душевные раны пениемШвейцарцы против субсидии за сохранение рогов у скотаНападение с ножом на вокзале в Манчестере расследуют как терактАрхитекторы Лондона построили пряничный город будущего