22 февраля 2018
Телеканал NTD

Британский банк оштрафован за содействие Ирану

Британский банк оштрафовали на $340 миллионов за то, что многие годы помогал Ирану совершать нелегальные транзакции. Суммы исчисляются несколькими миллиардами долларов.

150-летний Банк Standard Chartered согласился во вторник выплатить финансовому департаменту Нью-Йорка назначенную сумму. Таким образом, он надеется урегулировать претензии к тому, что отделение банка в Нью-Йорке совершило около 60 тысяч незаконных транзакций.  

«Стороны договорились, что сотрудничество включало транзакции на сумму, по меньшей мере, $250 миллиардов», — говорится во вчерашнем заявлении банка.

Ранее Standard Chartered отрицал обвинения, предъявленные финансовыми чиновниками Нью-Йорка, в том, что банк нарушал местные законы, скрывая данные о своих иранских клиентах и обманывая надзорные органы.

Поскольку банк договорился с надзорными органами Нью-Йорка, судебное слушание, назначенное на 15 августа, было отменено.

Соглашение также предусматривает, что в течение двух лет будет осуществляться контроль за деятельностью нью-йоркского отделения банка. Помимо этого, федеральные службы Америки также ведут расследование в отношении деятельности английского банка.  

 

Короткая ссылка на эту страницу: