Центробанк России 11 сентября отозвал лицензии у небанковской кредитной организации «Сибирский расчётный центр» из Новосибирска, а также у московского Трастового Республиканского Банка.
Регулятор сообщает, что эти кредитные организации не исполняли банковские законы и нормативные акты ЦБ.
По данным Банка России, СРЦ не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ. Кроме того, СРЦ был вовлечён в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации», говорится в сообщении.
«Сибирский расчётный центр» занимал 853 место в банковской системе России.
Как отмечает регулятор, правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма Трастовый Республиканский Банк не соответствовал требованиям нормативных актов Банка России.
Кроме того, финорганизация была вовлечена в проведение в крупных объёмах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объём которых в январе – августе 2014 года превысил 12 миллиардов рублей. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и надлежащей организации внутреннего контроля банка.
Трастовый Республиканский Банк участвует в системе страхования вкладов. По данным ЦБ, он занимал 701 место в банковской системе РФ.
