Телеканал NTD

Где контролирующие органы берут информацию об оффшорных компаниях?

Где контролирующие органы берут информацию об оффшорных компаниях?

на правах рекламы

Прежде всего, нужно отметить, что данные поступают от банков, где располагаются банковские счета оффшорных компаний. Для того чтобы вести деятельность за пределами России, нужно открывать счета.

Еще совсем недавно открыть счет за рубежом было очень-очень легко. Это можно было сделать чуть ли не посредством факса. Однако сейчас банки, из-за антиоффшорного движения, ужесточили свои требования. 

В иностранных банках счета могут быть:

1. сберегательными (они предполагают маленькие проценты);

2. расчетными (по ним проводят банковские операции, без ограничений вообще или с небольшими ограничениями);

3. инвестиционными (операции по данным счетам являются инвестиционными. Другими словами, они размещаются в разных программах);

Самой большой популярностью у компаний из России пользуются кипрские банки. Однако банки других стран также стараются создавать благоприятные условия для оффшорных компаний.

Исключение составляют английские и американские банки. Они предъявляют строгие требования к пакету документов, который требуется для открытия счета. Очень часто в банках требуется предоставить ряд дополнительных документов, таким образом, затягивая решение об открытии счета.

Очень большое значение имеет личная симпатия к клиенту. В связи с этим также может запрашиваться дополнительная информация: обосновывающие документы по всем банковским процедурам, источник денежных средств и т.д.

Комиссионные сборы банков могут различаться. Прежде всего, они зависят от поступлений на счета клиентов и размеров платежей. Также на комиссию может влиять валюта счета и ряд других факторов.

В каждой стране предусмотрены свои нормативные акты, которые регулируют банковскую тайну и ответственность за ее разглашение. Правоохранительные органы могут получать информацию об оффшорных компаниях посредством регистрационного агента. Однако легче всего добыть нужную информацию все равно непосредственно через банк.

Если расследуется налоговые правонарушения, то налоговики могут направлять друг другу нужные запросы в рамках международного сотрудничества. 

Важно учитывать, что в США банковской тайны нет – по запросу любых государственных органов тамошние кредитные учреждения обязаны выдавать данные о бенефициаре. Чтобы избежать неприятностей, Ваши операции не должны иметь резкое отличие от других. Учредители оффшорной компании не должны иметь отношения к Вашей организации.

По материалам сайта http://www.4uk.ru/

Короткая ссылка на эту страницу: