Суд южного Лондона приговорил китайскую «криптокоролеву» Чань Чжимин к 11 годам и 8 месяцам тюрьмы за отмывание средств, полученных от масштабной пирамиды в Китае.
Сообщается, что с 2014 по 17 год около десятки тысяч человек в Китае вложили в схему с компанией Lantian Gerui («Ланьтянь Гэжуй») примерно 40 миллиардов юаней. Это около 5,6 миллиарда долларов. Из них примерно 840 миллионов организаторы вывели из проекта в свою пользу с помощью биткоинов и через другие каналы.
Дело слушается в Великобритании, поскольку отмывание шло в юрисдикции страны. В Лондоне у Чань изъяли устройства, на которых было более 61 тысячи биткоинов. Она также пыталась купить в городе недвижимость.
Пострадавшие в этом деле – главным образом граждане Китая. Приговор в Великобритании касается именно отмывания денег. В 2024 году Чань задержали по адресу в Йорке.
[Уилл Лайн, представитель полиции Лондона]:
«В рамках этого расследования мы изъяли более 61 000 биткоинов, которые сейчас стоят примерно 5 миллиардов фунтов, а также другие известные криптоактивы стоимостью более 20 миллиардов фунтов. Это крупнейшее подтверждённое изъятие криптовалюты в мире».
В деле фигурируют также помощники Чань, которые пытались конвертировать криптовалюту в наличные. Одну из них, Вэнь Цзянь, осудили ранее.
[Нил Колвилл, прокурор]:
«Организованные преступные группировки всё чаще используют биткоины и другие криптовалюты для сокрытия и перевода активов. Это дело, включающее крупнейшее изъятие криптовалюты, демонстрирует масштаб криминальных доходов этих мошенников».
Компания Lantian Gerui из Тяньцзина продавала «инвестпродукты» с обещанием высоких доходов. Она привлекла около 128 000 вкладчиков. В Китае по этому делу осуждено более 80 человек.
Расследование и изъятие криптоактивов в Великобритании вели лондонская полиция, Королевская прокуратура и Национальное агентство по борьбе с преступностью.
Короткая ссылка на эту страницу:
