21 ноября 2019
Телеканал NTD

HSBC обвиняют в отмывании денег для наркокартелей

HSBC обвиняют в отмывании денег для наркокартелей

Крупнейший европейский банк HSBC обвиняют в отмывании денег для мексиканских наркокартелей. Об этом говорится в отчете американского Сената. Кроме этого, финансовое учреждение с главным офисом в Лондоне обвиняют в проведении через свои счета средств из Саудовской Аравии и Бангладеш, связанных с финансированием терроризма, а также средств из Ирана в обход санкций США.

Беспокойство Сената вызывает и американское управление, отвечающее за банковское регулирование, которое, согласно отчету, не смогло обеспечить надлежащий контроль за деятельностью филиала HSBC в США.

Еще одним подозрительным фактом Сенат посчитал то, что HSBC принял от японского банка и обналичил дорожные чеки на несколько сот миллионов долларов. При этом чеки были куплены в России.

Во вторник в Сенате США должны пройти слушания, на которых огласят выводы отчета, а также заслушают аргументы представителей как банка, так и регулирующего органа банковской системы.
 

Короткая ссылка на эту страницу:

HSBC обвиняют в отмывании денег для наркокартелейАвстралия хочет сделать свои школьные туалеты лучшими в миреВ США строят имитации печных труб для дымчатых иглохвостовКозы грозятся «съесть» целый греческий островПожары в Калифорнии: эвакуируют десятки тысяч жителейКуда исчезло три миллиарда птиц Северной Америки?У Соловецкого камня 12 часов зачитывали имена жертв советского террораЖелезнодорожная улочка в Ханое: кафе закроют из-за любителей фотоВ Австралии спасают редкую породу коров, продавая её мясоСаудовская Аравия разрешила въезжать в страну иностранным туристкам без сопровождения