fb pixel
Телеканал NTD

HSBC обвиняют в отмывании денег для наркокартелей

HSBC обвиняют в отмывании денег для наркокартелей

Крупнейший европейский банк HSBC обвиняют в отмывании денег для мексиканских наркокартелей. Об этом говорится в отчете американского Сената. Кроме этого, финансовое учреждение с главным офисом в Лондоне обвиняют в проведении через свои счета средств из Саудовской Аравии и Бангладеш, связанных с финансированием терроризма, а также средств из Ирана в обход санкций США.

Беспокойство Сената вызывает и американское управление, отвечающее за банковское регулирование, которое, согласно отчету, не смогло обеспечить надлежащий контроль за деятельностью филиала HSBC в США.

Еще одним подозрительным фактом Сенат посчитал то, что HSBC принял от японского банка и обналичил дорожные чеки на несколько сот миллионов долларов. При этом чеки были куплены в России.

Во вторник в Сенате США должны пройти слушания, на которых огласят выводы отчета, а также заслушают аргументы представителей как банка, так и регулирующего органа банковской системы.
 

Короткая ссылка на эту страницу:

HSBC обвиняют в отмывании денег для наркокартелейПодводные садовники: луга из водорослей высаживают на дне датского фьордаВоды нет: как в мексиканском штате пересохли все краныГубернатор Техаса обещает достроить стену, которую начал Дональд ТрампИспания смещает свою международную политику в сторону нелегальной миграцииСуд в США отказался дать слонихе Хэппи человеческие праваШоу летучих мышей каждый вечер проходит в ХьюстонеГрандиозный переезд: 250 диких слонов перевозят в другой домСтаи медуз выгнали туристов с израильских пляжейШкольники Ливии учатся в кафе, поскольку дома нет света и кондиционера

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail: