Телеканал NTD

HSBC обвиняют в отмывании денег для наркокартелей

HSBC обвиняют в отмывании денег для наркокартелей

Крупнейший европейский банк HSBC обвиняют в отмывании денег для мексиканских наркокартелей. Об этом говорится в отчете американского Сената. Кроме этого, финансовое учреждение с главным офисом в Лондоне обвиняют в проведении через свои счета средств из Саудовской Аравии и Бангладеш, связанных с финансированием терроризма, а также средств из Ирана в обход санкций США.

Беспокойство Сената вызывает и американское управление, отвечающее за банковское регулирование, которое, согласно отчету, не смогло обеспечить надлежащий контроль за деятельностью филиала HSBC в США.

Еще одним подозрительным фактом Сенат посчитал то, что HSBC принял от японского банка и обналичил дорожные чеки на несколько сот миллионов долларов. При этом чеки были куплены в России.

Во вторник в Сенате США должны пройти слушания, на которых огласят выводы отчета, а также заслушают аргументы представителей как банка, так и регулирующего органа банковской системы.
 

Короткая ссылка на эту страницу:

HSBC обвиняют в отмывании денег для наркокартелей30 лет спустя: румыны поминают жертв революции 1989 годаВ преддверии Рождества американцы с трудом находят ели из-за дефицитаВ Непале арестовали 122 китайца по подозрению в киберпреступленияхЭкологи пытаются спасти от вырубки леса КавказаFord Mustang из фильма «Буллит» ушёл с молотка за рекордные $3,4 млнВенесуэльские медики протестуют против нехватки лекарств и нищетыПоследствия золотодобычи в ЮАР: грязные воздух и почва и больные людиБольше не при дворе: Гарри и Меган отдаляются от королевской семьиПочему энсета – суперпродукт для жителей Эфиопского нагорья