Телеканал NTD

HSBC обвиняют в отмывании денег для наркокартелей

HSBC обвиняют в отмывании денег для наркокартелей

Крупнейший европейский банк HSBC обвиняют в отмывании денег для мексиканских наркокартелей. Об этом говорится в отчете американского Сената. Кроме этого, финансовое учреждение с главным офисом в Лондоне обвиняют в проведении через свои счета средств из Саудовской Аравии и Бангладеш, связанных с финансированием терроризма, а также средств из Ирана в обход санкций США.

Беспокойство Сената вызывает и американское управление, отвечающее за банковское регулирование, которое, согласно отчету, не смогло обеспечить надлежащий контроль за деятельностью филиала HSBC в США.

Еще одним подозрительным фактом Сенат посчитал то, что HSBC принял от японского банка и обналичил дорожные чеки на несколько сот миллионов долларов. При этом чеки были куплены в России.

Во вторник в Сенате США должны пройти слушания, на которых огласят выводы отчета, а также заслушают аргументы представителей как банка, так и регулирующего органа банковской системы.
 

Короткая ссылка на эту страницу:

HSBC обвиняют в отмывании денег для наркокартелейКенийцы обвиняют Эфиопию в том, что крупнейшее пустынное озеро мира лишилось рыбыКак избавиться от саранчи: подать её в кебабе или заставить насекомых есть друг другаВ Перу коронавирус выявили у 23 тысяч детей и подростковИндия перегнала Россию по числу заболевших COVID-19В озере Байкал вымирают губки«Это идёт из сердца!»: учительница ходит обнимать своих учеников на карантинеПоклонники актёрского клана Баччанов молятся за их выздоровление от COVID-19На расчистку нью-йоркского парка от сорняков пригласили… козВ Чили служебных собак учат обнаруживать у людей коронавирус